El juez imputa a 12 empresarios y varios aristócratas por blanquear dinero
Se les acusa de usar la red de Gao Ping para eludir a Hacienda con cuentas en Suiza
Se les acusa de usar la red de Gao Ping para eludir a Hacienda con cuentas en Suiza
La policía sospecha que el matrimonio imputado en el ‘caso Emperador’ y supuestamente huido de la justicia se refugia en Portugal
Wang Zeng y Kay Xu no acudieron el sábado al juzgado de Fernando Andreu, donde debían comparecer a diario
Mònia Oltra dice que Consuelo Císcar gestiona "el IVAM a golpe de su voluntad
La Audiencia excarceló al cerebro de la trama de blanqueo al excederse en el tiempo de arresto Andreu ha decretado también cárcel para la esposa del empresario chino
Català responderá a preguntas sobre la relación del IVAM con el supuesto cabecilla de la red
Los jueces creen que el magistrado de la Audiencia no rebasó el plazo de 72 horas de detención
Hay 11 detenidos en Barcelona, Alicante y Valencia La investigación ha detectado un fraude fiscal estimado en 20 millones de euros
María Margarita de Borbón Dos Sicilias, su hermana María Inmaculada y la hija de esta están relacionadas con la trama delictiva de la organización de blanqueo
La comunidad china suspende sus festejos en Madrid para recibir el Año de la Serpiente La crisis y la "persecución social" que sufren tras la Operación Emperador son los detonantes
Gao Ping, acusado de liderar una gran trama de blanqueo de dinero, salía así de la prisión. Qué difícil resulta encarcelar a los delincuentes de corbata. Siempre hay algún defecto de forma.
La diputada de Compromís incide en que fue la directora del museo quien propuso comprar el lote al galerista y supuesto mafioso
El PSPV y Compromís acceden a la documentación sobre la adquisición de 61 fotografías Se compraron por 440.280 euros al presunto cabecilla de la mafia china
Los diputados Juan Soto y Mònica Oltra expresan su estupor por estos gastos
El jefe en España de la multinacional de evasión fiscal que ha destapado la red de Gao Ping es un melillense de 43 años dueño de una agencia de divisas en Málaga
El Supremo pregunta al fiscal si debe investigar al juez por prolongar las detenciones La sección tercera le obligó a excarcelar a 20 de los máximos responsables de la red de Gao Ping
Al menos 45 empresarios españoles aparecen como clientes del belga François Leiser, que lleva décadas dedicado a que grandes fortunas no paguen impuestos
Trama belga-suizo-israelí de la operación Emperador
Los fiscales pidieron el regreso a prisión de los imputados por considerar que existe riesgo de fuga y destrucción de pruebas
La policía investiga relaciones de empresarios, nobles y otros famosos con la red de Gao Ping Cree que usaron la trama para traer su dinero de paraísos fiscales
El supuesto cabecilla de la Operación Emperador niega en una entrevista que esté al frente de una red de blanqueo de dinero
Las investigaciones por blanqueo se extienden también a otros países como Alemania o Francia
La decisión de Fernando Andreu de prorrogar las detenciones de los cabecillas llevó a la puesta en libertad del jefe de la trama
La investigación judicial sobre la red de Gao Ping revela cómo colaboraban con la trama china decenas de españoles “pudientes” para un masivo fraude fiscal Las conversaciones telefónicas registradas destapan cómo funcionaba la trama y cómo actuaban los intermediarios de la organización con intermediarios de españoles acaudalados
En el sumario de la Operación Crucero figuran fotografías tomadas por los investigadores, para acreditar que entregaban el dinero en bolsas de plástico.
El fiscal Anticorrupción ha pedido el embargo de los bienes de la trama de blanqueo al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
El actor habría sido "colaborador" de la trama, que habría recibido facturas falsas diseñados por el novio de su hermana