La justicia francesa abre una investigación por el asesinato de la periodista Daphne Caruana
La fiscalía indaga si un magnate maltés con negocios en Francia sobornó a funcionarios de la isla
La fiscalía indaga si un magnate maltés con negocios en Francia sobornó a funcionarios de la isla
El exministro del PP recibió 2,3 millones en efectivo a través de su secretaria, creen los investigadores
Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado
Europol y otras organizaciones señalan la debilidad de las exrepúblicas soviéticas tras un escándalo que ha destapado el blanqueo de más de 200.000 millones de euros solo en Estonia
Juan Antonio Roca y Carlos Fabra, entre los sospechosos de blanquear dinero con los premios
El pacto pone fin a una investigación por la que la Fiscalía ordenó el registro de seis oficinas de la entidad en 2018
Muchas veces engañados por reclutadores, las 'mulas' realizan operaciones bancarias para blanquear dinero
Graves investigaciones por corrupción y asesinato golpean a la compañía que contrató a Reganosa, una firma gallega semipública, para operar una regasificadora en el archipiélago
Rifaat el Asad ha residido más de tres décadas en Marbella, donde tiene una finca de 33 kilómetros cuadrados, entre sus 500 propiedades
Rifaat el Asad, conocido como el 'carnicero de Hama' por la represión en los ochenta en el país árabe, es investigado junto a otras 13 personas de su entorno
Los investigadores sospechan que podrían haber lavado “varios millones de euros”
El Supremo confirma la condena de prisión al líder de los ultras del Barça por lavar su fortuna con cuentas en Andorra, negocios tapadera y falsos premios de lotería
El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México
Los fiscales de la Operación Lava Jato se basan a la regla de que el expresidente ya ha cumplido una sexta parte de la pena y solicitan la modalidad que prevé que pueda trabajar o estudiar
El exjefe de la Fiscalía Janot revela que en 2017 entró al alto tribunal armado para asesinar al magistrado Mendes por diferencias personales vinculadas al 'caso Lava Jato'
La falta de supervisión de los clientes ha podido facilitar el delito, y de confirmarse, la entidad se expone a una multa millonaria
El lado oscuro de la economía representa ya el 8% del PIB mundial, según estimaciones del FMI. Los paraísos fiscales reciben cada vez más fondos opacos a pesar de los esfuerzos de las instituciones por combatir este fenómeno
La nueva normativa para los pagos electrónicos ya está en vigor, pero España y otros países dan un margen de adaptación
El expresidente del grupo OAS, preso por Lava Jato, menciona sobornos a decenas de políticos latinoamericanos, entre ellos Michelle Bachelet, Evo Morales y Ollanta Humala
La Fiscalía General de Brasil ha creado un sistema propio de mensajería después de que 'The Intercept' comenzara a revelar los intercambios entre los fiscales
EE UU pedía la extradición desde Paraguay del directivo del fútbol sudamericano por el cobrar sobornos por los derechos de retransmisión de partidos
El PAÍS acompañó por 24 horas el grupo que se reúne todos los días para saludar al expresidente desde las calles vecinas al centro en está preso Lula desde abril de 2018
El periodista Thomas Kistner converite en una novela negra sus años 20 de investigación y desvela los motivos que llevaron a dimitir Joseph Blatter
La redacción de 'The Intercept Brasil' sufre agresiones y amenazas por las informaciones publicadas sobre la operación Lava Jato que comprometen a Sérgio Moro
Para ganarse el favor de Bolsonaro, el exjuez del 'caso Lava Jato' se está convirtiendo en su mayor defensor
El que fuera alcalde de Marbella, condenado a 20 años de cárcel, asegura que se arrepiente de su relación con la cantante: "Fue un calentón"
El presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil se erige como un gran forjador de consensos tras la primera votación de la reforma de las pensiones y apremia al presidente a abordar los problemas sociales