La víctima, de 35 años, transfirió el dinero en poco más de un año a un hombre al que conoció en la red de contactos y con quien creía tener una relación sentimental
Botín avisa del efecto adverso que pueden tener algunas medidas sobre el mercado hipotecario: “No se pueden poner condiciones que expulsen a los más vulnerables”
La policía lanza la campaña “No seas mula” para frenar la captación del eslabón más débil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho
La querella acusa a Rajoy y Fernández Díaz de enviar a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes
El hermano del duque de Feria ha vendido bienes que el instructor quería requisar, lo que abre la puerta a que se pueda plantear un presunto delito de alzamiento de bienes
El Gobierno tramita de urgencia en el Congreso la ley para aplicar una directiva europea de 2019 que agiliza las investigaciones de “infracciones penales graves”
El sumario del ‘caso Villarejo’ detalla las maniobras del comisario en la génesis del ‘caso Pujol’, cuando se hizo pasar por abogado para hablar con el empresario Javier de la Rosa y con Victoria Álvarez
La obstrucción es desproporcionada cuando no se envíen los datos por la caducidad del DNI, salvo que, debido al tiempo transcurrido, no se acredite la identidad del interesado
Una pequeña gestoría desconocida es la responsable de las estructuras de clientes como el entrenador del Manchester City. Sus documentos internos revelan la falta de control sobre compañías involucradas en casos de lavado de dinero
El entrenador del Manchester City abrió el depósito para cobrar su salario como futbolista en Qatar y lo mantuvo sin declarar a Hacienda mientras dirigía al Barça
El consejero de Economía dice que cambia de criterio después de que los trabajadores del Instituto Catalán de Finanzas pidieran activar el fondo para los ex altos cargos