Diez bancos y administradores gestionaron 15 millones de Juan Carlos I en Jersey sin conocer su origen
Mostraron sus dudas e incomodidad, ordenaron investigaciones internas e incrementaron sus tarifas por el riesgo reputacional
Mostraron sus dudas e incomodidad, ordenaron investigaciones internas e incrementaron sus tarifas por el riesgo reputacional
El ministerio público, que teme que los cambios provoquen rebajas de penas a corruptos, tiene pendiente presentar su escrito de acusación contra los procesados por el espionaje a Bárcenas. Podemos también expresa sus dudas sobre la medida
Abderrahim Atmoun, el embajador de Rabat en Polonia al que investiga la justicia belga por supuestos sobornos en el Parlamento Europeo, mantuvo durante años un acceso privilegiado a los eurodiputados
El Parlamento Europeo cuenta con mecanismos de vigilancia, pero no han servido para evitar la vergüenza del ‘Qatargate’
Metsola promete “una profunda reforma” para mejorar el control y la transparencia de la Cámara en respuesta al caso de los sobornos de Qatar y Marruecos
El organismo investigador de la UE sospecha que la exvicepresidenta de la Eurocámara y otra eurodiputada griega, Maria Spyraki, han cometido irregularidades con su asignación parlamentaria
Los populares confían “por ahora” en la palabra de Ángeles Muñoz
Alberto Alemanno, profesor de Derecho de la Unión Europea, propone cuatro reformas para evitar otro escándalo como el que afecta a la Eurocámara
Francesco Giorgi, asistente parlamentario y pareja de la exvicepresidenta Eva Kaili, ha declarado que Doha y Rabat empleaban la trama para influir en cuestiones europeas, según ‘Le Soir’
El ministerio público solicita al juez esta medida tras el informe de Hacienda que descarta irregularidades
La inestabilidad política es la tónica general de un país en el que se acaba de decretar el estado de emergencia y que tiene un largo historial de autogolpes y políticos corruptos
Además de Qatar, las investigaciones apuntan al menos a un segundo país, Marruecos, en la trama de presuntos sobornos en el Parlamento Europeo. La línea entre el cabildeo y el soborno se cruza demasiado a menudo, denuncian diversas fuentes europeas
El exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzieri, en el centro de las pesquisas por sobornos de Qatar a la Eurocámara, seguirá en la cárcel. La destituida vicepresidenta Eva Kaili también permanecerá encarcelada y comparecerá la semana próxima
La investigación señala a Antonio Panzeri, exlíder sindical y militante de la izquierda italiana, como cerebro del escándalo de corrupción
El ministerio público teme que, además de un “goteo” de rebajas de penas a condenados, los cambios en este delito impliquen incluso prescripciones
El director de la Oficina Antifraude de Cataluña señala que es “una mala noticia” el proyecto del Gobierno para reformar el delito de malversación y cree que “se revisarán muchas sentencias” si se aprueba
Compraron villas y mansiones por un valor de 25 millones de euros con dinero del polémico ‘caso Magnitsky’, el abogado que denunció el fraude y murió en una prisión moscovita en 2009
En el ministerio público aumentan las voces críticas con los cambios legales pactados por el PSOE y ERC
La presidenta del grupo socialista en la Eurocámara asegura que su formación apoyará las iniciativas para mejorar la transparencia de las instituciones europeas y aplaude la propuesta de armonizar las leyes nacionales contra la corrupción
Las detenciones en el Parlamento Europeo evidencian la necesidad de reforzar sus mecanismos de vigilancia
El presidente afirma que está al tanto de la detención del exfiscal Francisco González, que ha sido acusado de “tortura psicológica” por parte de los cómplices del exgobernador
La Comisión Europea propone a los eurodiputados una ley para armonizar todas las leyes de los Veintisiete contra la corrupción y pide penas “duras” contra sobornos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y abuso de poder
Un supuesto caso de corrupción de eurodiputados e influyentes figuras de Bruselas para mejorar la imagen del país árabe levanta sospechas sobre las instituciones europeas
La jueza concluye que los funcionarios permitieron que la empresa Corsán recibiera 33,4 millones de euros por trabajos que no ejecutó
Comienza la audiencia contra el empresario colombiano acusado de ser testaferro de Maduro
El magistrado concluye que “hay indicios solventes y racionales de criminalidad”, pero da carpetazo a la causa por haberse superado el plazo de instrucción
Los autores del estudio, realizado por la Agencia Antifraude valenciana y la Universidad de Murcia, temen que la reforma de la malversación suponga un “retroceso” en la lucha contra la corrupción