Ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra ayudaron al letrado Juan Collado a ocultar 107 millones de euros que movió en la entidad. La actual Fiscalía investiga las posibles irregularidades que propiciaron el sobreseimiento temporal de la causa en 2018
La fiscalía define por primera vez al cabecilla del saqueo de 2.000 millones de euros de la petrolera estatal como “socio" del exministro Rafael Ramírez
Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado
Al menos dos de las firmas que pagaron al letrado 4,4 millones de dólares en el antiguo paraíso fiscal recibieron contratos públicos del Estado de México
El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México
Políticos internacionales, procesados y altos funcionarios movieron en la BPA 2.000 millones, según documentos confidenciales de la entidad
México indujo a la justicia del principado a cerrar el caso en el tramo final del mandato del expresidente
El dirigente del PRI Alfredo Del Mazo omitió en su declaración de bienes fondos que manejó en 2012 en un paraíso fiscal
La constructora recibió siete adjudicaciones tras fichar a un abogado vinculado a la trama Odebrecht
Una juez indaga transferencias y regalos a la diplomática de un empresario detenido
Bastidas Ramírez cobró en el país pirenaico de la red que saqueó la petrolera estatal venezolana
La red utilizó el Banco Espíritu Santo para blanquear su botín, según la policía de Andorra
Una auditoría confirma que el clan del expresidente catalán no justificó el origen de los cinco millones que ocultó en el país pirenaico
La BPA abrió 10 cuentas del clan Pujol pese a que la familia no acreditó el origen del dinero
La BPA va obrir deu comptes del clan Pujol malgrat que la família no va acreditar l'origen dels diners
El abogado que asesoró al exministro participó en operaciones de la mayor trama corrupta de Latinoamérica
Una jueza investiga a Camargo Correa por usar el antiguo paraíso fiscal para pagar sobornos
La red de exministros de Chávez investigada por un expolio de 2.000 millones operó en Panamá tras el bloqueo de sus cuentas en Andorra
Andorra embarga por blanqueo tres cuentas del exresponsable de la Inteligencia de Venezuela que movieron 6,5 millones
La Banca Privada d’Andorra (BPA) utilizó una sociedad panameña para burlar los controles antiblanqueo y defraudar a Hacienda
Un juzgado indaga la estructura de la petrolera venezolana por un desfalco de 2.000 millones
El vicepresidente de la empresa de puertos de Venezuela escondió 600.000 dólares en el país europeo
Un primo de un exministro de Venezuela ocultó en Andorra 49 millones procedentes de comisiones de empresas asiáticas
La constructora brasileña utilizó a un arquitecto de Madrid para "canalizar" 28 millones en sobornos en Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil
En la región proliferan los gobernadores que se han enriquecido sospechosamente
Rafael Lacava, mandatario de Carabobo, cobró por “intermediar” para construir una refinería, según las actas de un banco
El empresario que compró la firma del ex alto cargo de Macri tuvo cuentas en Andorra y una mercantil en el paraíso fiscal centroamericano