El jutge deixa lliure amb mesures cautelars Falciani mentre s’estudia la seva extradició a Suïssa
L'informàtic francoitalià, el lliurament del qual va ser denegat el 2013, va ser detingut dimecres a Madrid
HSBC
La policia deté Hervé Falciani a Madrid
Sobre l'informàtic, que va filtrar una llista d'evasors fiscals del banc HSBC de Ginebra, pesava una ordre d'extradició a Suïssa
La Guàrdia Civil investiga el Santander pel cas de blanqueig de l’HSBC
L’UCO ha acudit a les oficines de la localitat madrilenya de Boadilla per ordre de l’Audiència Nacional, en una trama que va destapar Falciani
Un error d’HSBC deixa milers de britànics sense sou
Unes 275.000 transaccions es van veure afectades pel problema informàtic
L’HSBC acomiada 25.000 empleats i sortirà del Brasil i Turquia
L'entitat eliminarà el 10% dels seus llocs de treball i estudia traslladar la seu de Londres
‘Robin Hood Falciani’, abans Arsène Lupin
L'extreballador de l'HSBC que va filtrar comptes opacs presenta a Barcelona un documental sobre el seu cas, que inaugura el DocsBarcelona
Falciani: “Seria més rendible multar els bancs i no els clients”
L'exempleat d'HSBC demana que Europa sancioni més el sector, com fan els Estats Units
La cuina de la corrupció
És important que la justícia pugui comptar amb la col·laboració d'aquells que coneixen els mecanismes de l'evasió fiscal
La Fiscalia escorcolla l’HSBC de Ginebra per suposat blanqueig
El ministeri públic suís anuncia l'obertura d'un procediment penal per l'escàndol de l'evasió de capitals a través de paradisos fiscals
Escac al ‘banquer ètic’
Sacerdot, lord i exsecretari d'Estat del Govern de Cameron, Stephen Green va presidir HSBC els anys de l'escàndol dels paradisos fiscals
La justícia investigarà l’amnistia de Zapatero de la ‘llista Falciani’
L'Audiència de Madrid ordena reobrir el cas contra dos exdirectius d'Hisenda per permetre eludir la presó a desenes de defraudadors
L’HSBC va crear empreses per a clients espanyols en paradisos fiscals
L'Agència Tributària va denunciar el presumpte blanqueig del banc el 2011. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat van descartar actuar per “falta de jurisdicció”
La investigació de la ‘llista Falciani’ destapa el frau massiu
Cantants, esportistes i empresaris van fer servir la branca suïssa del banc HSBC per evadir impostos
El Govern de Veneçuela va col·locar 12.000 milions de dòlars a l’HSBC
Els clients britànics, suïssos i veneçolans són els que més dipòsits tenien a la filial suïssa de banca privada, segons la ‘llista Falciani’
A l’atur i amb 6 milions a Suïssa
Un evasor de la ‘llista Falciani’ va percebre gairebé dos anys la prestació per desocupació malgrat que va arribar a tenir cinc comptes opacs a l'HSBC. El fiscal demana vuit anys de presó
corrupció
Entitats i activistes creen una plataforma contra la corrupció
El grup, en què participa Hervé Falciani, investigarà i denunciarà casos d'irregularitats
Com guanyar 99.000 dòlars en 15 segons
Les entitats es traspassaven ordres de venda i compra de divises per influir en el tipus de canvi
Multa milionària a cinc bancs per manipular els tipus de canvi
Els EUA, el Regne Unit i Suïssa castiguen UBS, Citigroup, JP Morgan, RBS i HSBC amb 2.700 milions d'euros
Condemnes a defraudadors fiscals amb dades que va filtrar Falciani
Tres jutges estimen que el confident va tenir accés lícit als fitxers de l'HSBC