Estados Unidos, Suiza y Singapur, los países con más opacidad financiera
El país norteamericano encabeza la lista de paraísos fiscales de Tax Justice Network
El país norteamericano encabeza la lista de paraísos fiscales de Tax Justice Network
Llama la atención la cantidad de empresas españolas involucradas en irregularidades y que tienen su nombre en inglés
La Fiscalía del Supremo archiva las investigaciones sobre la fortuna secreta del padre de Felipe VI en el exterior
El empresario nacido en Colombia aportó a Washington información sobre los sobornos que pagó a cargos del régimen venezolano, revelan documentos judiciales
El descenso de las máquinas coincide con el incremento del uso del efectivo, que ha subido 21% entre enero y septiembre pasado
El instructor ve una “donación anónima ilegal” detrás del pago de cuotas atrasadas de afiliados para que pudieran votar en el proceso interno de 2017 que convirtió en candidato al actual presidente
Tras la pandemia, entre ocho y 10 trabajadores de la construcción acuden a CC OO para reclamar impagos
Tres sentencias, una de ellas firme, consideran probada la contabilidad paralela del PP que este periódico destapó el 31 de enero de 2013
El tribunal condena al extesorero Luis Bárcenas, al Partido Popular y a los socios de la empresa de reformas
Cinco de los reporteros de EL PAÍS que han participado en este trabajo desvelan sus entresijos
Organizaciones criminales del país africano utilizan la ruta Barcelona-Banjul para evadir divisas multimillonarias
Los pagos en efectivo serán como máximo de 10.000 euros, se creará un registro de criptomonedas y una agencia antiblanqueo
Inicialmente la sanción era de 10,5 millones y finalmente se les acusa de tres infracciones graves al no identificar a los titulares de varias cuentas
El presidente dice que no ve a Martín “desde hace cinco años” y achaca el nuevo video a un ataque de periodistas corruptos
La policía investiga un entramado empresarial con otros 50 implicados y asegura que “querían crear un banco en Malta para dinero procedente del crimen organizado”
Seoane y Fernández consideran fuera de toda duda la voluntad de Unifica para defraudar a Hacienda en la reforma de la sede del PP
El inspector que investigó la trama corrupta en el PP confirma los intentos de apartarlo de la investigación con presiones y promesas económicas
El inspector principal relata ante el tribunal las “presiones” que recibieron para dejar de investigar
La abogada del Estado desbarata la versión de los asesores fiscales del arquitecto que reformó la sede del PP
El tribunal asiste a la búsqueda infructuosa de una grabación fantasma y a la negación de López del Hierro de ser él mismo
Uno de los mayores casos de corrupción urbanística de la Costa del Sol, con 50 personas investigadas, sigue sin fecha de juicio y una carencia crónica de medios para su resolución
Javier Moreno declara como testigo en el juicio sobre la caja b del PP
El inspector Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, denuncia la ilegalidad del espionaje a la familia Bárcenas pagado con fondos reservados. EL PAÍS publica otro informe policial que la Audiencia Nacional se niega a facilitar al Congreso de los Diputados
Los exministros niegan que cobraran sobresueldos y cuestionan la existencia de la caja b, pese a las sentencias que la acreditan
Los expresidentes han declarado por vía telemática este miércoles como testigos ante el tribunal
El expresidente, durante su declaración como testigo, niega la caja b y atribuye al extesorero cualquier responsabilidad
El expresidente del Gobierno, en su primera declaración como testigo ante un tribunal, rechaza la existencia de esa contabilidad y los testimonios que la señalan