Selecciona Edició
  • ESP
  • AME
  • BRA
  • CAT
  • ENG
  • Newsletter
  • Subscriu-te
Connecta’t
Selecciona Edició
  • ESP
  • AME
  • BRA
  • CAT
  • ENG
Mida de la lletra
  • Internacional
  • Opinió
  • Espanya
  • Catalunya
  • Economia
  • Ciència
  • Tecnologia
  • Cultura
  • Estil
  • Esports
Seguiu-nos a
  • Segueix-nos a Twitter
  • Segueix-nos a Facebook
  • Newsletter
  • Subscriu-te
EL PAÍS

Blanqueig diners

TEMES RELACIONATS
  • Cas corrupció FIFA
  • Joseph Blatter
  • Diner negre
  • Extorsions
  • Delictes fiscals
Més notícies »
Moneda
El Banc d’Espanya inicia la retirada dels bitllets de 500 euros

El Banc d’Espanya inicia la retirada dels bitllets de 500 euros

El País
28/01/2019 - 13:18 CET

La denominació encara serà de curs legal, és a dir, podrà continuar circulant i utilitzant-se

Detingut un soci de Jordi Pujol Ferrusola per blanquejar fons de la família

Detingut un soci de Jordi Pujol Ferrusola per blanquejar fons de la família

EFE
26/07/2018 - 16:40 CEST

Bernardo Domínguez Cereceres ha estat arrestat per ordre del jutge José de la Mata

La jutgessa Lamela processa Rosell per blanqueig de capitals i organització criminal

La jutgessa Lamela processa Rosell per blanqueig de capitals i organització criminal

El País
29/06/2018 - 13:05 CEST

També han estat processades la dona de l'expresident del Barça i quatre persones més

Cas Zaplana
La Fiscalia demana que Zaplana ingressi a la presó

La Fiscalia demana que Zaplana ingressi a la presó

Ignacio Zafra
24/05/2018 - 17:43 CEST

L'exministre, detingut en l''operació Erial', ha passat aquest dijous a disposició judicial

Detingut l’expresident valencià Eduardo Zaplana per blanqueig de capitals i delicte fiscal

Detingut l’expresident valencià Eduardo Zaplana per blanqueig de capitals i delicte fiscal

Óscar López-Fonseca
22/05/2018 - 09:22 CEST

La Guàrdia Civil sospita que aquests diners procedeixen de comissions il·legals

EL DESAFIAMENT INDEPENDENTISTA
El jutge rastreja els comptes dels investigats pel referèndum il·legal per si va haver-hi blanqueig

El jutge rastreja els comptes dels investigats pel referèndum il·legal per si va haver-hi blanqueig

EFE
19/01/2018 - 22:34 CET

L'ordre afecta una vintena d'imputats, entre ells exalts càrrecs del Govern

ADJUDICACIÓ DE LES SEUS MUNDIALS 2018 I 2022
L’‘Informe García’ de la FIFA també esquitxa Sandro Rosell

L’‘Informe García’ de la FIFA també esquitxa Sandro Rosell

Agències
28/06/2017 - 16:58 CEST

El màxim organisme del futbol reacciona a la filtració del diari 'Bild', alemany, difonent la investigació sobre l'adjudicació del Mundial de Qatar

Desmantellen una banda que ha blanquejat 9 milions d’euros amb roba falsificada

Marta Rodríguez
29/11/2016 - 15:53 CET

La Policia Nacional preveu efectuar una setantena de detencions, la majoria a la Jonquera

Així va rentar la seva fortuna el cap dels ultres del Barça

Així va rentar la seva fortuna el cap dels ultres del Barça

Jesús García
Rebeca Carranco
03/11/2016 - 13:50 CET

Ricardo Mateo, líder dels Casuals, va blanquejar 800.000 euros amb negocis de samarretes, dècims de loteria i comptes a Andorra

Taxonomia de corruptes

Javier Melero
20/10/2016 - 20:02 CEST

Resultarà útil determinar què és un 'corrupte'. Per aclarir el debat i trobar sa esplai per la via classificatòria

Lula: “Proveu la meva corrupció i jo mateix aniré a peu a una comissaria”

Lula: “Proveu la meva corrupció i jo mateix aniré a peu a una comissaria”

Tom C. Avendaño
16/09/2016 - 11:49 CEST

L'expresident del Brasil es defensa de les acusacions de corrupció de la Fiscalia

Cas Petrobras
Lula es queda a un pas d’asseure’s al banc dels acusats

Lula es queda a un pas d’asseure’s al banc dels acusats

Afonso Benites
15/09/2016 - 07:57 CEST

La Fiscalia acusa formalment l'expresident d'haver rebut suborns en el 'cas Petrobras'

Alemanya crea una unitat especial per combatre el rentat de diners

Alemanya crea una unitat especial per combatre el rentat de diners

Enrique Müller
09/08/2016 - 13:11 CEST

La divisió de "intel·ligència financera", que arrencarà el 2017 amb 50 funcionaris, prestarà especial atenció al finançament del terrorisme

11 detinguts per blanqueig a Barcelona, entre ells l’amo d’un restaurant de luxe

11 detinguts per blanqueig a Barcelona, entre ells l’amo d’un restaurant de luxe

José Antonio Hernández
Oriol Güell
12/07/2016 - 09:04 CEST

Anticorrupció llança una operació contra un grup delictiu amb membres d'origen ucraïnès, rus i armeni

L’eliminació dels bitllets de 500 euros es debat avui al BCE Vídeo

L’eliminació dels bitllets de 500 euros es debat avui al BCE

Luca Costantini
04/05/2016 - 16:34 CEST

L'Eurobanc vota si es deixa d'imprimir aquest paper moneda per evitar-ne l’ús il·lícit

Els papers de panamÀ
La filtració més gran de dades sobre societats opaques assenyala Putin

La filtració més gran de dades sobre societats opaques assenyala Putin

El País
04/04/2016 - 07:30 CEST

Els documents d'un despatx panameny revelen connexions de desenes de personalitats en activitats ocultes al fisc

El més vist a...

» Top 50
  • EL PAÍS
  • Espanya
  • Amèrica
  • Brasil
  • Catalunya
  1. 1¿Cuánto cuesta cargar un coche eléctrico en casa?
  2. 2VídeoEl fatal despiste de un rey de la escalada
  3. 3VídeoUna nave entra por primera vez en el Sol
  4. 4VídeoTrump cancela la rueda de prensa tras difundirse un vídeo en el que varios líderes parecen mofarse de él
  5. 5VídeoEl sospechoso de la desaparición de Marta Calvo confiesa que la descuartizó
  6. 6VídeoLanzada una granada contra el centro de menores de Hortaleza
  7. 7“Muchos se sorprenden al conocerme por ser trans. Imagina cuando se enteran que soy informática cuántica”
  8. 8“Hablamos mucho del coche eléctrico cuando el problema es el todoterreno urbano”
  9. 9Las hamburguesas de Juancho’s, las mejores de España
  10. 10‘Frozen 2’: Elsa no es lesbiana… y Anna es un despropósito heterosexual
  1. 1VídeoUna nave entra por primera vez en el Sol
  2. 2“O policial mirou no meu rosto, atirou e debochou de mim”: o relato da garota cega por uma bala de borracha
  3. 3Lucas Santos: “Saí da favela, mas não posso ficar alienado enquanto matam negros e pobres”
  4. 4VídeoTrump cancela la rueda de prensa tras difundirse un vídeo en el que varios líderes parecen mofarse de él
  5. 5‘Frozen 2’: Elsa no es lesbiana… y Anna es un despropósito heterosexual
  6. 6“No veo al Gobierno de López Obrador como la izquierda de México”
  7. 7“Muchos se sorprenden al conocerme por ser trans. Imagina cuando se enteran que soy informática cuántica”
  8. 8¿Cuánto cuesta cargar un coche eléctrico en casa?
  9. 9Naomi Campbell llora al ser reconocida como la primera mujer negra icono de moda
  10. 10VídeoEl fatal despiste de un rey de la escalada
  1. 1“O policial mirou no meu rosto, atirou e debochou de mim”: o relato da garota cega por uma bala de borracha
  2. 2Lucas Santos: “Saí da favela, mas não posso ficar alienado enquanto matam negros e pobres”
  3. 3‘The Mandalorian’: quem é o ‘Baby Yoda’ que enlouqueceu a Internet
  4. 4Os melhores livros do século XXI
  5. 5Somos capazes de criar novos neurônios em qualquer idade com um simples exercício (que está em suas mãos)
  6. 6Ricardo Salles: “Se não resolvermos a pobreza, não haverá preocupação com o meio ambiente”
  7. 7Tensão entre Brasil e Argentina contamina cúpula do Mercosul
  8. 8Extrema pobreza sobe e Brasil já soma 13,5 milhões de miseráveis
  9. 9Desigualdade, vitalidade e decadência: o que aconteceu com o centro de SP
  10. 10Leonardo DiCaprio, um estrategista que abafa escândalos com tédio e ecologia
  1. 1Rosa Maria Sardà: “Tot et fa sentir que la teva vida no ha servit per a res”
  2. 2Jordi Solé Tura, el constitucionalista federal
  3. 3Un Cervantes “bilingüe”
  4. 4Messi en boca de Rajoy
  5. 550 euros per tenir el teu nom al costat de Gaudí
  6. 6Un sindicat de Mossos hackejat paga una multa i indemnitza diversos agents
  7. 7El jove Solé Tura: un intel·lectual ‘perillós’
  8. 8Del tres per cent a Putin
  9. 9Barcelona substitueix la T-10 per una T-Casual més cara i rebaixa en 14 euros el títol mensual
  10. 10Contra l’opinió comuna
Un empresari penedit: “Jo era el caixer automàtic del banc BPA”

Un empresari penedit: “Jo era el caixer automàtic del banc BPA”

Jesús García
28/03/2016 - 00:00 CEST

Rafael Pallardó va detallar a la justícia com enviava diners a la Xina amb un sistema de “compensacions en efectiu” que li van proposar els directius del BPA

Corrupción a Brasil

Les claus del ‘cas Petrobras’

El País
04/03/2016 - 18:31 CET

Dades i protagonistes del gran escàndol de corrupció que sacseja l’empresa pública brasilera

Lula da Silva és alliberat després de tres hores d'interrogatori

Lula da Silva és alliberat després de tres hores d'interrogatori

Gil Alessi
Raquel Seco
04/03/2016 - 11:57 CET

El expresident de Brasil va ser convocat a declarar per beneficiar-se de la trama corrupta de la petroliera Petrobras

RECAUDACIÓN POR FRAUDE FISCAL
Hisenda recapta el rècord de 15.600 milions en la lluita contra el frau

Hisenda recapta el rècord de 15.600 milions en la lluita contra el frau

Jesús Sérvulo González
22/02/2016 - 16:38 CET

La quantitat assolida durant 2015 suposa un increment del 27% respecte al que va obtenir l'any anterior

Un preferentista intenta agredir Rato en la seva arribada als jutjats Vídeo

Un preferentista intenta agredir Rato en la seva arribada als jutjats

El País
19/02/2016 - 11:29 CET

L’home s’ha abraonat sobre l’exvicepresident del Govern espanyol cridant-li “xoriço”

CORRUPCIÓ A LA FIFA
Platini es rendeix i renuncia a la FIFA

Platini es rendeix i renuncia a la FIFA

Alejandro Prado
07/01/2016 - 21:53 CET

L’inhabilitat mandatari de la UEFA pretén, no obstant això, continuar a la butaca de la confederació europea

Isabel Pantoja
Pantoja torna a la presó i en sortirà per passar el dia de Reis a casa seva

Pantoja torna a la presó i en sortirà per passar el dia de Reis a casa seva

EFE
04/01/2016 - 19:50 CET

La cantant entra aquest dilluns a la presó després d'haver estat fora una setmana i en sortirà dimarts amb un nou permís que li permetrà passar el dia de Reis a casa

escàndol A la fifa
La filial de Mediapro a Miami, clau en la corrupció a la FIFA

La filial de Mediapro a Miami, clau en la corrupció a la FIFA

Marc Bassets
Luis Barbero
24/12/2015 - 11:56 CET

Dos exexecutius de Media World admeten davant la Fiscalia dels EUA la seva responsabilitat en els suborns i retornen 600.000 dòlars cadascun

ESCàndol DE LA FIFA
La FIFA suspèn vuit anys Blatter i Platini

La FIFA suspèn vuit anys Blatter i Platini

El País
21/12/2015 - 10:14 CET

El Comitè d'Ètica del màxim organisme del futbol els sanciona per cobraments deslleials i corrupció

cas pujol
Pujol fill intenta sense èxit entregar voluntàriament el passaport al jutge

Pujol fill intenta sense èxit entregar voluntàriament el passaport al jutge

El País
11/12/2015 - 18:51 CET

El magistrat ha lliurat a Pujol Ferrusola un document en el qual deixa constància de la seva personació voluntària

Nous arrestos per l’escàndol de corrupció a la FIFA

Nous arrestos per l’escàndol de corrupció a la FIFA

Ladislao J. Moñino
03/12/2015 - 06:37 CET

Entre els detinguts no hi ha el president de l'associació, Joseph Blatter

Corrupció FIFA
La FIFA multa Villar per haver incomplert les normes de conducta Vídeo

La FIFA multa Villar per haver incomplert les normes de conducta

Diego Torres
13/11/2015 - 22:03 CET

El màxim organisme del futbol el sanciona amb 23.000 euros per haver qüestionat la tasca de Michael García, el fiscal Comitè d’Ètica

Crespo, condemnat per acceptar suborns d’un empresari rus

Crespo, condemnat per acceptar suborns d’un empresari rus

Jesús García
06/11/2015 - 12:23 CET

El TSJC imposa nou anys i mig d'inhabilitació a Xavier Crespo per tracte de favor quan era alcalde de Lloret

Corrupció FIFA
La FIFA anuncia que investiga Ángel María Villar per corrupció

La FIFA anuncia que investiga Ángel María Villar per corrupció

El País
21/10/2015 - 18:29 CEST

El Comitè d’Ètica analitza el comportament del president de la Federació en l’adjudicació dels Mundials de Rússia i Qatar

CORRUPCIÓ EN EL FUTBOL
L’adjudicació del Mundial 2006 a Alemanya, sota sospita

L’adjudicació del Mundial 2006 a Alemanya, sota sospita

Enrique Müller
16/10/2015 - 21:48 CEST

Segons ‘Der Spiegel’, la candidatura germana, liderada per Beckenbauer, va pagar 6,7 milions d’euros a membres de la FIFA per ser la seu del campionat

CORRUPCIÓ AL FUTBOL
Villar assumeix els poders de Platini a la UEFA però no la presidència

Villar assumeix els poders de Platini a la UEFA però no la presidència

Ladislao J. Moñino
15/10/2015 - 20:30 CEST

L’espanyol seguirà sent vicepresident primer i haurà de consultar totes les decisions amb el comitè executiu

CORRUPCIÓ EN EL FUTBOL
Un rei en escac i un peó poc inclinat a regnar a la UEFA

Un rei en escac i un peó poc inclinat a regnar a la UEFA

Ladislao J. Moñino
15/10/2015 - 09:33 CEST

L'organisme del futbol europeu decideix avui si manté el suport al suspès Michel Platini i si nomena president en funcions Ángel María Villar, que dubta

Corrupció FIFA
La FIFA suspèn provisionalment Blatter i Platini

La FIFA suspèn provisionalment Blatter i Platini

AFP
08/10/2015 - 12:59 CEST

El Comitè d'Ètica sanciona amb 90 dies els dos directius per pagaments irregulars

Corrupció a la FIFA
La FIFA estudia la inhabilitació de Blatter com a president

La FIFA estudia la inhabilitació de Blatter com a president

El País
07/10/2015 - 20:28 CEST

El comitè d’ètica prendrà una decisió aquest divendres sobre el seu màxim dirigent i sobre el president de la UEFA, Michel Platini. La suspensió pot ser de 90 dies

CORRUPCIÓ A LA FIFA
L’estratègia del poder a l’ombra de Blatter queda tocada

L’estratègia del poder a l’ombra de Blatter queda tocada

Ladislao J. Moñino
26/09/2015 - 17:34 CEST

La causa criminal oberta contra el president de la FIFA dinamita el procés reformador i successori que ell dissenyava a la seva mida

CORRUPCIÓ a LA FIFA
La Fiscalia suïssa imputa diversos delictes a Blatter

La Fiscalia suïssa imputa diversos delictes a Blatter

Ladislao J. Moñino
25/09/2015 - 19:01 CEST

El president de la FIFA va fer un pagament “deslleial” d’1,8 milions d’euros a Platini

Cau un grup armeni acusat de blanquejar
40 milions d’euros

Cau un grup armeni acusat de blanquejar 40 milions d’euros

Rebeca Carranco
Alfonso L. Congostrina
18/09/2015 - 08:00 CEST

Un dels presumptes líders del grup, Arthur Harutian, té diversos negocis d'hosteleria, energia, piscifactories i promoció immobiliària

FIFA
Michel Platini confirma la candidatura per presidir la FIFA

Michel Platini confirma la candidatura per presidir la FIFA

Jorge G. García
30/07/2015 - 12:08 CEST

L'exjugador francès intentarà dirigir el futbol mundial després de vuit anys al capdavant de la UEFA

CORRUPCIÓ FIFA
Visa, McDonald’s i Coca-Cola eleven la pressió sobre la FIFA

Visa, McDonald’s i Coca-Cola eleven la pressió sobre la FIFA

Sandro Pozzi
24/07/2015 - 19:21 CEST

Els grans patrocinadors exigeixen una comissió realment independent per reformar l'organisme

CAS DE CORRUPCIÓ a LA FIFA
La FIFA tindrà un nou president el 26 de febrer

La FIFA tindrà un nou president el 26 de febrer

Agències
20/07/2015 - 18:04 CEST

La data del congrés extraordinari obre la carrera per triar el successor de Joseph Blatter, a qui un espontani va llançar bitllets. L'organisme crea una comissió per "netejar" la corrupció

Crespo: “A aquest alcalde no li han donat ni un sobre ni un bitllet!”

Crespo: “A aquest alcalde no li han donat ni un sobre ni un bitllet!”

Jesús García
30/06/2015 - 14:08 CEST

L'exdiputat de CiU nega al judici haver-se beneficiat pels seus tractes amb empresaris russos

La corrupció a la FIFA
Blatter s’atrinxera a Zuric i renuncia a anar al Mundial sub-20

Blatter s’atrinxera a Zuric i renuncia a anar al Mundial sub-20

El País
16/06/2015 - 14:33 CEST

El president de la FIFA havia anunciat la seva presència en la final del torneig però ara al·lega que té compromisos a Suïssa

  • Siguiente ›
  • © EDICIONES EL PAÍS S.L.
  • Contacte
  • Venda de Continguts
  • Publicitat
  • Avís legal
  • Política cookies
  • Mapa
  • EL PAÍS a KIOSKO y MÁS
  • Índex
  • RSS
Una empresa de PRISA Medios Grupo Prisa
  • El PAÍS
  • Los 40 principales
  • Santillana
  • Santillana Compartir
  • tvi
  • Cadena SER
  • AS.com
  • adn
  • Caracol
  • Huffington Post
  • UNO
  • wradio
  • Cinco Días
  • continental
  • Máxima
  • M80 radio
  • Cadena Dial
  • Kebuena
  • Podium podcasts
  • Richmond
  • Moderna
  • Plural
  • tvi24
  • El País ICON
  • Planeta futuro
  • loqueleo
  • Meristation
  • S moda
  • Rádio Comercial

Webs de PRISA

cerrar ventana
    • SANTILLANA
    • SANTILLANA Global
    • Richmond
    • SANTILLANA
    • Argentina
    • Bolivia
    • Brasil
    • Chile
    • Colombia
    • Costa Rica
    • Ecuador
    • El Salvador
    • España
    • Estados Unidos
    • Guatemala
    • Honduras
    • México
    • Panamá
    • Paraguay
    • Perú
    • Portugal
    • Puerto Rico
    • Rep. Dominicana
    • Uruguay
    • Venezuela
    • loqueleo
    • SANTILLANA ESPAÑOL
    • SANTILLANA FRANCES
    • Sistema UNO
    • Santillana Compartir
    • IneveryCREA
    • Bejob
    • Fundación Santillana
    • Brasil
    • España
    • Colombia
    • Seminario Periodismo Cultural
    • Foro de industrias culturales
    • Essay & Science
    • Premio Viva Lectura
    • El Boomeran(g)
    • PRISA NOTICIAS
    • PRISA Noticias
    • EL PAÍS
    • EL PAÍS América
    • EL PAÍS Brasil
    • EL PAÍS in English
    • EL PAÍS Cataluña
    • EL PAÍS Vídeo
    • Blogs EL PAÍS
    • Babelia
    • EL PAÍS Semanal
    • ICON
    • Planeta Futuro
    • Tentaciones
    • Verne
    • El Viajero
    • S Moda
    • BuenaVida
    • El Comidista
    • EL PAÍS +
    • Escuela de Periodismo
    • EL PAÍS de los Estudiantes
    • Librotea
    • Descuentos EL PAÍS
    • EL PAÍS Club de Vinos
    • Clasificados EL PAÍS
    • Directorio de centros
    • EL PAÍS Viajes
    • Selección EL PAÍS
    • Colecciones EL PAÍS
    • AS
    • AS Chile
    • AS Colombia
    • AS México
    • AS USA
    • AS América
    • AS English
    • Resultados deportivos
    • ASTV
    • TikiTakas
    • Epik
    • BeTech
    • AS Descuentos
    • Megastore
    • Promociones
    • Concursos
    • AS-outlet
    • Cinco Días
    • Compañías
    • Mercados
    • Mi Dinero
    • Fortuna
    • Smartlife
    • Territorio Pyme
    • Cinco Sentidos
    • Zona Trading
    • El Motor
    • Retina
    • El Huffington Post
    • MeriStation
    • MeriStation México
    • PRISA RADIO
    • PRISA Radio
    • RADIO HABLADA
    • ADN Radio
    • Cadena SER
    • Caracol Radio
    • Caracol 1260
    • Radio Continental
    • Radio Panamá
    • W Radio
    • EE UU
    • Colombia
    • México
    • Estadio W
    • Panamá
    • RADIO MUSICAL
    • LOS40
    • Argentina
    • Chile
    • Colombia
    • Costa Rica
    • Ecuador
    • España
    • Guatemala
    • México
    • Panamá
    • Paraguay
    • Rep. Dominicana
    • Bésame
    • Colombia
    • Costa Rica
    • Panamá
    • Cadena DIAL
    • Concierto
    • Corazón
    • FMDOS
    • Futuro
    • KeBuena
    • España
    • México
    • Máxima FM
    • M80 Radio
    • Oxígeno
    • Pudahuel
    • Q Hubo
    • Radioacktiva
    • Radioactiva
    • Radio Imagina
    • Radio Uno
    • Radiolé
    • Rock&Pop
    • Tropicana
    • La Vallenata
    • MÚSICA
    • Merchandising On Stage
    • Planet Events
    • Tyrona Eventos
    • PRISA Audiovisual
    • MEDIA CAPITAL
    • TV
    • TVI
    • TVI24
    • TVI Internacional
    • TVI Ficção
    • TVI Reality
    • TVI África
    • TVI Player
    • PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
    • Plural Entertainment
    • RADIO
    • Radio Comercial
    • M80
    • SmoothFM
    • Cidade FM
    • Vodafone FM
    • DIGITAL
    • IOL
    • Maisfutebol
    • Autoportal
    • Blogs
    • Negócios
    • PRISA
    • PRISA
    • PRISA INN
    • toyoutome blog
    • COMERCIAL Y MARKETING
    • PRISA Brand Solutions
cerrar