Selecciona Edició
Connecta’t

L’Audiència Nacional imputa CaixaBank per blanquejar beneficis de màfies xineses

El jutge Ismael Moreno cita l’entitat com a persona jurídica després d’analitzar l’actuació de deu de les seves sucursals

caixabank
La seu de Caixabank a Barcelona

El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno ha citat com a investigat —denominació actual dels imputats— CaixaBank per blanqueig de capital, en entendre que deu de les seves sucursals suposadament van afavorir i van auxiliar l’ocultació de fons de diverses màfies xineses en les operacions Emperador, Chequia, Snake, Juguetes i Pólvora, segons ha informat aquest dijous el tribunal en un comunicat.

El magistrat considera que directius i treballadors de les sucursals investigades presumptament van exercir “com a canals de blanqueig d’aquestes organitzacions”. I ho van fer malgrat que podien sospitar que els seus clients “estaven immersos en activitats il·lícites de frau de les quals procedien les ingents imposicions en efectiu que realitzaven”. El jutge cita l’entitat com a persona jurídica el proper 26 d’abril perquè designi un advocat i un procurador.

La investigació sobre CaixaBank deriva de la que es va iniciar sobre l’entitat ICBC (Industrial and Commercial Bank of China, SA) per conductes de blanqueig de capitals al servei de diverses organitzacions criminals de ciutadans xinesos. El Grup de delictes Econòmics de la Guàrdia Civil i el Servei de Prevenció del Blanqueig de Capital (Sepblac) van detectar una sèrie de suposats comportaments irregulars duts a terme per determinades sucursals de Caixabank entre el 2011 i el 2015. Aquestes maniobres buscaven ajudar presumptament persones físiques i socials de nacionalitat xinesa a aprofitar-se dels guanys il·lícits de les seves defraudacions i contraban de mercaderies.

Segons el comunicat, aquestes organitzacions xineses “generaven massives remeses de diners en efectiu, procedents de delictes contra la Hisenda Pública i en menys grau contra la Propietat Industrial i Contraban”. El magistrat considera que Caixabank i l’ICBC a Espanya van prendre part en la bancarització d’aquests beneficis il·lícits i la seva transferència posterior a la Xina.

El jutge relata en la interlocutòria que entre el 2013 i el 2015 diferents jutjats de Madrid i la mateixa Audiència Nacional que investigaven els casos Emperador i Snake, entre d’altres, “van realitzar diversos requeriments a les sucursals de Caixabank” per investigar el patrimoni il·lícit dels clients investigats. Les sucursals implicades “van fer cas omís” al fet de tractar-se de clients requerits per jutjats i fiscalies, i “van auxiliar els titulars de comptes en l’aprofitament dels seus guanys il·lícits, bancaritzant els diners sense investigar-ne l’origen, acceptant qualsevol paper o justificació que se’ls presentava i facilitant-ne la transferència en imports petits que no havien de ser comunicats al Banc d’Espanya”. Aquests requeriments judicials, afegeix el jutge, “van ser desatesos per Caixabank, que no va activar cap comunicació o alarma respecte al client en qüestió”.

El Sepblac destaca que entre aquests anys 193 clients —76 persones físiques i 117 societats limitades— van realitzar transferències a la Xina i Hong Kong per valor de 99,1 milions d’euros. Després de rebre els requeriments judicials, l’entitat no va dur a terme cap examen especial sobre els seus clients i va permetre la sortida de 31,7 milions.

S'adhereix als criteris de The Trust Project Més informació >