Selecciona Edició
Connecta’t

La policia deté Hervé Falciani a Madrid

Sobre l'informàtic, que va filtrar una llista d'evasors fiscals del banc HSBC de Ginebra, pesava una ordre d'extradició a Suïssa

Hervé Falciani, amb perruca i ulleres, en la vista de la seva extradició a Suïssa.
Hervé Falciani, amb perruca i ulleres, en la vista de la seva extradició a Suïssa.

Hervé Falciani, l'informàtic francoitalià que va filtrar una llista d'evasors fiscals el 2009 lligats al banc HSBC de Ginebra, on treballava, ha estat detingut per la Policia Nacional a Madrid aquest dimecres. "Sobre ell pesava una ordre de detenció i lliurament per a la seva extradició a les autoritats suïsses", assegura el Ministeri de l'Interior.

Falciani ha col·laborat en múltiples investigacions de frau fiscal en diferents països europeus. La primera llista d'evasors elaborada amb la informació d'Hervé Falciani, que va arribar a Espanya el 2010, va permetre a Hisenda recuperar 260 milions d'euros. El repertori, amb 1.500 noms, va servir per identificar 659 presumptes evasors. Un rastreig realitzat per EL PAÍS a diferents jutjats d'Espanya va permetre identificar-ne alguns. Es tracta d'aquells contra els quals es van apreciar indicis de delicte fiscal, és a dir, els casos on la quantitat suposadament defraudada va superar els 120.000 euros.

Suïssa és precisament on han establert la seva residència tant l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel com la dirigent d'Esquerra Republicana Marta Rovira. El país helvètic va rebutjar el 21 de febrer l'extradició de l'exdiputada de la CUP, després que el jutge Pablo Llarena ordenés la seva detenció. El Govern federal de Suïssa va sostenir llavors que aquesta mesura no està prevista en les lleis internacionals i en les del suïsses quan es tracta de delictes polítics.

S'adhereix als criteris de The Trust Project Més informació >