Desmantellen una banda que ha blanquejat 9 milions d’euros amb roba falsificada

La Policia Nacional està portant a terme aquest dimarts una macro operació policial simultània a diferents punts de Catalunya, però sobretot a la Jonquera (Alt Empordà), contra un grup criminal que importava roba i altres productes falsificats de diferents països i els distribuïa bàsicament a les comarques gironines. Per primer cop se’ls acusa, entre d'altres delictes, de blanqueig de capitals. Es calcula que haurien blanquejat més de 9 milions d’euros. La previsió de la policia és que hi hagi una setantena de detinguts. Els sis suposats caps del grups ja han estat arrestats.

A patir de migdia un centenar d’agents de diferents unitats del Cos Nacional de Policia (CNP) vinguts de Girona, Barcelona, Madrid i València, amb col·laboració amb la policia portuguesa de delictes econòmics, l’Europol i efectius de l’Agència Tributaria participen en una cinquantena de registres a naus industrials, domicilis i sobretot botigues de la Jonquera, la zona dels Límits i el Pertús. També s’ha fet escorcolls i alguna detenció a Roses i Castelldefels.

El CNP va començar al 2013 les investigacions d’aquest grup criminal que importava roba i complements falsificats de França, la Xina i Portugal i va disposar de la col·laboració de l’Agència Tributària. Des de llavors els investigadors calculen que haurien blanquejat diners a través de trameses de quantitats de diners no massa grans a l’estranger, fingint que es pagaven activitats legals.

Fonts properes a la investigació ja han confirmat que els caps de la banda ja estan detinguts. Tot i que els delinqüents són de diferents nacionalitats, majoritàriament són marroquins i espanyols.

S’acusa els membres de la banda de pertinença a organització criminal perquè es tractava d’una banda perfectament jerarquitzada i amb les funcions de cadascú ben estipulades, d’un contra la propietat industrial, i per primer cop en aquest tipus d’organitzacions, d’un delicte de blanqueig de capitals. L’operació, que es troba secret de sumari, ha estat ordenada pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Figueres