Selecciona Edició
Connecta’t

Mario Conde, detingut per repatriar des de Suïssa els diners de Banesto

L'operació inclou escorcolls als domicilis particulars de l'exbanquer

Mario Conde, en una foto de setembre del 2012.
Mario Conde, en una foto de setembre del 2012.

La Guàrdia Civil ha detingut aquest matí a Madrid l'expresident de Banesto Mario Conde, que suposadament fa mesos que està repatriant des de Suïssa i altres països estrangers els diners del banc del qual es va apropiar al final dels anys vuitanta i començaments dels noranta. L'operació que es desenvolupa en aquest moment inclou escorcolls als domicilis particulars de Conde; i també en diverses societats construïdes per ell a Espanya per disfressar suposadament el retorn dels milions que es va apropiar de l'entitat.

A més de Conde, també hi ha set persones del seu entorn detingudes, entre les quals hi ha els seus dos fills. Fonts judicials han confirmat l'arrest d'Alejandra Conde. Els arrestats són sospitosos d'haver estat ajudant-lo des de fa mesos a repatriar els diners, tant des del país helvètic com des del Regne Unit. Segons fonts de la investigació, Conde, que ara té 68 anys, ha aconseguit portar a Espanya en els últims anys prop de 10 milions d'euros.

L'operació, coordinada pel jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz, se centra en els suposats delictes de blanqueig de capitals i contra la hisenda pública. El jutge investiga la creació d'un entramat de societats, a nom de terceres persones, per a la repatriació dels diners a través de préstecs, ampliacions de capital i ingressos en efectiu, sempre segons fonts judicials, informa Fernando J. Pérez.

La detenció de l'exbanquer es produeix 23 anys després que esclatés el cas Banesto i onze anys després que abandonés la presó després que els jutges donessin per complerts els 20 anys de presó que li va imposar el Tribunal Suprem el juliol del 2002 per delictes d'apropiació indeguda, estafa i falsedat documental. Conde va deixar un forat de 2.700 milions d'euros a Banesto (l'entitat va haver de ser intervinguda el desembre del 1993 pel Banc d'Espanya).

El tribunal va sentenciar que Conde no havia explicat el destí de milionàries sumes de diners traslladades a societats estrangeres vinculades amb ell: per exemple, dels 3,6 milions (600 milions de pessetes de llavors) desviats a un compte a Suïssa de la societat Argentia Trust, entre altres desviaments dineraris.