Selecciona Edició
Connecta’t

La llista dels principals afectats dels papers de Panamà

El cas afecta mandataris internacionals, membres de cases reials, esportistes i cineastes

Papeles de Panama
El primer ministre d'Islàndia, Sigmundur Gunnlaugsson, l'octubre del 2014. AFP

Una filtració massiva d'11,5 milions de documents ha deixat al descobert la relació d'importants figures mundials —des d'empresaris fins a polítics, passant per esportistes o persones de primer nivell lligades a la cultura— amb el despatx d'advocats panameny Mossack Fonseca. Des de mitjan anys setanta, bancs de primera línia internacional, com el suís UBS o el britànic HSBC, treballen o han treballat amb aquest bufet per gestionar els actius offshore (opacs) dels seus clients. Aquests són alguns dels noms més rellevants que figuren als papers, als quals ha tingut accés el diari alemany Süddeutsche Zeitung i que després han estat compartits amb mitjans de tot el món —a Espanya els han publicat El Confidencial i La Sexta— a través del Consorci Internacional de Periodisme d'Investigació (ICIJ, per les seves sigles en anglès):

Vladímir Putin. Encara que el nom del president rus no figura explícitament en els documents, segons l'anàlisi de les dades, els amics del mandatari, beneficiaris de contractes i concessions públiques que no haurien estat possibles sense la seva empara, van establir una xarxa de societats offshore (els titulars de les quals queden ocults) per un valor aproximat de 2.000 milions de dòlars (1.760 milions d'euros). Entre els afins del mandatari rus destaca el nom de Serguei Rolduguin, el seu millor amic, que li va presentar la seva dona i és padrí de la seva filla gran. L'elecció d'aquesta persona sembla evident: de la màxima confiança de Putin i sense perfil econòmic marcat, ja que és músic professional i amb prou feines s'ha involucrat en activitats empresarials. El Govern rus ha acusat l'ICIJ de llançar un "enganyós atac informatiu".

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. El primer ministre islandès i la seva dona van utilitzar una societat offshore (Wintris Inc.) per ocultar milions de dòlars en inversions en tres grans bancs durant la crisi financera. El cap de l'Executiu islandès des de mitjan 2013 ha negat qualsevol mala pràctica. Aquesta mateixa setmana s'haurà d'enfrontar a una qüestió de confiança parlamentària.

Mauricio Macri. El president argentí va formar part, juntament amb el seu pare i un dels seus germans, del consell d'administració d'una societat offshore amb seu a Bahames anomenada Fleg Trading. La companyia va estar activa fins al 2009, quan Macri ocupava la prefectura del Govern de Buenos Aires, però es desconeix si l'avui president de la República Argentina ja havia abandonat el seu càrrec amb anterioritat. El mandatari ha sortit al pas de la informació en assegurar que no ha participat mai en el capital de Fleg Trading. "Aquesta societat va estar vinculada al grup empresarial familiar, per aquest motiu el senyor Macri va ser ocasionalment designat com a conseller", ha aclarit la presidència argentina en una nota.

Salman bin Abdulaziz. El rei de l'Aràbia Saudita va utilitzar una societat amb seu fiscal a les Illes Verges britàniques —un territori que Espanya cataloga com a paradís fiscal— per constituir dues hipoteques d'habitatges de luxe al centre de Londres. En la documentació també figura com a usuari d'un iot registrat al territori britànic d'ultramar.

Petró Poroixenko. El multimilionari i president ucraïnès és des de l'estiu del 2014 l'únic accionista de la companyia Prime Asset Partners, amb seu també a les Illes Verges britàniques.

Pilar de Borbó. La germana de Joan Carles i tia del rei Felip VI va ser presidenta de l'empresa panamenya Delantera Financiera des de l'agost de 1974 —un mes després que el llavors príncep Joan Carles assumís de forma interina el càrrec de cap d'Estat—. La societat es va dissoldre només cinc dies després que Felip VI fos proclamat Rei d'Espanya el 2014.

Micaela Domecq. L'esposa del comissari europeu de Clima i Energia i exministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, era una de les persones autoritzades per la societat panamenya Rinconada Investments Group mentre el seu marit exercia diversos càrrecs públics tant en l'esfera nacional com en la comunitària. La companyia va deixar de tenir activitat a principis del 2010. La família Domecq argumenta que tots els ingressos van ser declarats i que en l'actualitat no té cap poder a Rinconada. El portaveu de l'Executiu comunitari, al qual pertany Arias Cañete, ha assenyalat aquest dilluns que, des del punt de vista legal i de la declaració d'interessos financers, no se li pot atribuir res al comissari.

Leo Messi. El jugador del FC Barcelona va utilitzar un despatx uruguaià per adquirir una societat panamenya amb la qual haurien facturat els seus drets d'imatge —a esquena de l'Agència Tributària— des del 13 de juliol del 2013, un dia després que la Fiscalia es querellés contra el futbolista per presumpte frau.

Michel Platini. L'expresident de la UEFA, suspès del càrrec per la seva presumpta vinculació amb un cas de corrupció, figura com a propietari i administrador únic de Balney Enterprises, una societat opaca creada a Panamà pocs mesos després que la seva nominació com a màxim responsable de l'ens futbolístic europeu. Segons els papers, Platini va recórrer al despatx Mossack Fonseca per gestionar l'empresa. Els advocats de l'exfutbolista francès han indicat en una nota que "la totalitat dels comptes i dels béns" de Platini "són coneguts per l'administració fiscal suïssa, país on és resident fiscal des del 2007".

Iván Zamorano. L'exjugador del Reial Madrid i de la selecció xilena és un altre dels noms il·lustres del món del futbol que es veu esquitxat pels papers de Panamà. En concret, els documents filtrats vinculen Zamorano amb una societat, Fut Bam International, que gestionava els seus drets d'imatge —una de les principals fonts d'ingressos d'un futbolista d'alt nivell— des de les Illes Verges britàniques.

Pedro Almodóvar. El director de cinema i el seu germà i productor Agustín van ser apoderats, des de juny del 1991, de la societat Glen Valley Corporation registrada també a les Illes Verges britàniques. La companyia es va mantenir activa des del 22 de març del 1991 fins a l'11 de novembre del 1994 i la seva tramitació es va gestionar des del despatx de l'empresa panamenya Mossack Fonseca a Ginebra (Suïssa).

Jackie Chan. L'actor nascut a Hong Kong figura als papers de Panamà com a accionista de sis societats amb seu a les Illes Verges britàniques.

MÉS INFORMACIÓ