Hisenda investigarà els espanyols inclosos en els papers de Panamà

El Ministeri d’Hisenda investigarà d’ofici els espanyols que figuren en els papers de Panamà. Des de l’Agència Tributària asseguren que ja estan analitzant en profunditat la informació que revela que Pilar de Borbó, la família Domeq (entre la qual hi ha la dona del comissari Arias Cañete) o Leo Messi tenien societats instrumentals al país centreamericà. Hisenda insisteix que està utilitzant tots els instruments a disposició de l’Agència Tributària i que s’analitzen les declaracions presentades en el model 720 (declaració de béns a l’estranger) i els possibles vincles de presentadors amb tercers.

La Fiscalia de l’Audiència Nacional també ha obert diligències per investigar la informació que contenen el que es coneix com papers de Panamà, que revelen que empresaris, polítics i esportistes residents a Espanya són titulars de societats pantalla en paradisos fiscals obertes a través del despatx d’advocats Mossack Fonseca. “La Fiscalia ha incoat diligències d’investigació per determinar l’existència de presumptes activitats delictives de blanqueig de capitals que s’hagin pogut cometre a través de la firma Mossack Fonseca de Panamà”, assenyala en un comunicat la Fiscalia de l’Audiència Nacional.

L’Agència Tributària està creuant les dades del model 720 amb els noms que apareixen en els papers de Panamà. Aquesta declaració de béns a l’estranger preveu dures sancions per als qui no informin sobre el patrimoni a l’estranger. Preveu multes de 10.000 euros per cada dada omesa i de fins al 150% de les quantitats no declarades. A més, Hisenda considerarà que els béns eludits procedeixen de l’últim exercici no prescrit.

D’aquesta manera, si algun dels que apareixen a la filtració de Panamà no ha declarat la societat offshore s’enfrontarà a multes milionàries. Panamà és el setzè país on els espanyols tenen més patrimoni, segons les dades recopilades per Hisenda durant els últims tres anys.

Els espanyols declaren patrimoni per 1.139 milions a Panamà

Els contribuents espanyols tenen al país centreamericà 1.139 milions d’euros. A Panamà hi ha comptes corrents d’espanyols amb 52,2 milions d’euros; 75,2 milions més en accions o participacions en entitats d’inversió col·lectives (fons d’inversió i SICAV). Els espanyols també tenen 976,9 milions d’euros en valors i drets, la majoria són accions de societats deslocalitzades, segons les declaracions de béns a l’exterior (model 720) difoses pel Ministeri d’Hisenda la tardor passada. A més, els contribuents van declarar tenir 34 milions d’euros més en immobles i altres drets de propietat.

La Casa Reial, per la seva banda, ha declinat aquest dilluns comentar la informació que revela que Pilar de Borbó tenia una societat instrumental a Panamà, ja que no és membre de la família reial.

Cañete diu que l’empresa està inactiva

El comissari d’Energia, Miguel Arias Cañete, ha informat la Comissió Europea que la companyia de la qual la seva dona, Micaela Domecq Solís-Beaumont, va ser apoderada a Panamà està inactiva des d’abans que fos nomenat comissari, el novembre de 2014. “Respecte a la companyia a què es refereixen les notícies, segons la informació aportada pel comissari Arias Cañete, l’empresa ha estat inactiva des de fa diversos anys, abans que el comissari assumís el càrrec, el novembre de 2014”, ha assegurat el portaveu de l’Executiu comunitari.

La presidenta de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Elvira Rodríguez, ha assenyalat aquest dilluns que l’Agència Tributària té molts mitjans a l’abast per analitzar i depurar la informació dels papers de Panamà. “Les obligacions tributàries s’han de complir, així que s’analitzarà i es depurarà. L’Agència Tributària té molts mitjans a l’abast i hi ha antecedents en què s’ha dut a terme la investigació oportuna”, ha assegurat Rodríguez.

Poques conseqüències

L’associació professional dels inspectors d’Hisenda (IHE) ha alertat aquest dilluns que no serà fàcil que Panamà ofereixi informació sobre les empreses opaques presumptament creades per empresaris, polítics i esportistes espanyols a través del bufet Mossack Fonseca al país centreamericà. Preveu que s’emparin en la il·legalitat de la prova obtinguda per requerir informació, com va fer Suïssa en el cas de la Llista Falciani.

El president dels Inspectors, José Luis Groba, ha assegurat en declaracions a Europa Press que “Espanya poca cosa pot fer sola” i que “és molt difícil des d’Hisenda fer un requeriment d’informació d’un contribuent” a Panamà per haver participat en una d’aquestes societats. La raó és que, tot i que Panamà ja no és el paradís fiscal opac que era fa una dècada, continua mantenint pràctiques que el converteixen de facto en un d’aquests.

D’altra banda, els tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) han instat l’Agència Tributària (AEAT) que obri “amb caràcter immediat” una investigació per possible delicte fiscal a tots els espanyols titulars o vinculats a societats opaques (offshore) apareguts en els anomenats papers de Panamà.

Segons apunten, aquests contribuents podrien haver incorregut en un delicte fiscal, ja que des del 2013 la llei espanyola considera imprescindible declarar els béns a l’estranger no declarats, de manera que el seu valor tributa com a guany patrimonial no justificat al tipus marginal de l’IRPF de l’últim any no prescrit, en aquest cas el 2011.