Selecciona Edició
Connecta’t

Andorra troba més de 900 clients sospitosos de blanqueig a BPA

Els comptes suposen el 19% del volum de negoci de l'entitat intervinguda

La seu de BPA, a Escaldes Engordany (Andorra).
La seu de BPA, a Escaldes Engordany (Andorra).

Las autoritats financeres andorranes han trobat 923 clients de Banca Privada d'Andorra (BPA) presumptament sospitosos de blanqueig de capitals. Així es desprèn de l'auditoria que ha dut a terme la consultora PricewaterhouseCoopers durant l'últim any per separar els actius tòxics dels lícits i traspassar aquests últims al banc bo, que es preveu subhastar en les pròximes setmanes. Aquests clients, no obstant això, eren propietaris d'una quantitat elevada de recursos de l'entitat. I és que malgrat representar només el 3% del total dels usuaris de BPA, concentraven el 19% de tot el volum de negoci. Entre crèdits, dipòsits i actius fora de balanç, aquests clients tenien uns 1.000 milions d'euros.

Segons els resultats de l'auditoria, difosos aquest dimarts per l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), dels 923 clients, al voltant de 100 expedients reuneixen tots els factors de risc màxim: coincidències amb llistes de blanqueig, operativa sospitosa o vinculació amb casos de rentat de diners. Segons la nota, aquests casos es troben actualment en "seu judicial".

L'informe arriba just quan es compleix un any de la major crisi financera que ha patit Andorra, que va portar a què clients de BPA encara avui pateixin una espècie de corralito que els impedeix retirar més de 2.500 euros setmanals. Aquest incident es va desencadenar després que l'agència antifrau (FinCen) del Tresor dels EUA emetés una nota en la qual acusava BPA d'afavorir el blanqueig de capitals procedent del crim organitzat, que va ser retirada fa amb prou feines dues setmanes. Les autoritats andorranes van intervenir BPA i van encarregar aquest treball a PwC. Després de dotze mesos, l'informe conclou que 27.000 clients (el 92,6% del total) poden ser traspassats al banc bo. La resta, uns 2.165, es divideixen en dos grups: 923 són presumptament sospitosos i 1.242 més podrien ser qualificats "aptes" però han de lliurar documentació que avali la legitimitat dels comptes, segons l'AREB.

L'AREB vol engegar en breu el procés per subhastar Vall Banc (com es coneix al banc bo). De moment, han presentat ofertes vuit entitats: quatre estrangeres i els quatre bancs andorrans.