Selecciona Edició
Connecta’t

La policia arresta per estafa els creadors d’un ‘bitcoin espanyol’

Els inventors de la moneda virtual 'unete' van aconseguir 50 milions d'euros. Els detinguts van estafar 50.000 inversors d'una desena de països

Els presumptes caps d'Unetenet, Pilar Otero i José Manuel Ramírez Marco, a Dubai. Ampliar foto
Els presumptes caps d'Unetenet, Pilar Otero i José Manuel Ramírez Marco, a Dubai.

L'empresa que va crear l'unete, una moneda virtual que va aterrar al ciberespai el 2013, va estafar suposadament 50 milions d'euros de 50.000 petits inversors, 6.000 dels quals a Espanya, segons la Policia Nacional. Els agents han arrestat a Madrid, València, Màlaga, Sevilla, Langreo (Astúries), Alacant i Arrecife (Las Palmas) 20 membres d'aquest sistema d'inversió. La policia no ha pogut localitzar en l'operació els creadors d'aquesta empresa: el valencià José Manuel Ramírez Marco, de 41 anys, i la seva parella, Pilar Otero.

Sobre el paper, la seva companyia, Unetenet, prometia triplicar els guanys a canvi de col·locar anuncis a Internet. Els beneficis es pagaven en la moneda virtual unete. Els investigadors sostenen que aquest sistema que es va estendre per una desena de països amagava una estructura piramidal. Unetenet, com va avançar EL PAÍS, va deixar de pagar als seus inversors l'abril del 2014. 

La firma operava a través de la societat Union Business Online LTD, situada al paradís fiscal de Saint Vincent i les Grenadines, des d'on es transferien els fons a Malta, Romania i Letònia. L'antic informàtic de l'empresa Adrián Trigo va revelar a aquest diari que la companyia va arribar a manejar 70 milions d'euros.

La investigació desenvolupada pel jutjat d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional ha bloquejat un compte bancari de cinc milions d'euros a Letònia i ha retingut 22 milions de dòlars més de la companyia.

El nom de Ramírez es va vincular fa sis anys amb l'empresa System World Investment, que operava sota la marca Dextraplus. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va qualificar el març del 2009 a Dextraplusde de “quiosquet financer” en una nota en què el regulador esmentava expressament Ramírez.

El suposat emprenedor va compartir negocis al paradís fiscal amb la firma Finanzas Forex del valencià Germán Cardona. El jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz va enviar a la presó el març del 2011 Cardona per haver ideat una estructura piramidal en què es van esfumar 300 milions d'euros de 100.000 inversors de 110 països.

Ramírez va concebre la seva moneda, segons un excol·laborador, inspirant-se en Serguéi Mavrodi, un empresari rus que en la dècada dels noranta va deixar a la ruïna centenars de milers de petits inversors amb la seva piràmide MMM. El pare de l'unete teoritzava sobre com crear un banc, un sistema financer alternatiu i una ciutat, Unetecity.

La companyia presumia en les seves presentacions en hotels d'encarnar un hòlding des del 2008. El registre mercantil revela que l'ideòleg de l'unete només figura amb la seva parella, Pilar Otero, en la societat Union Business Online. Una empresa domiciliada en un habitatge de Rincón de la Victoria (Màlaga) que no ha presentat els seus comptes.

MÉS INFORMACIÓ