Selecciona Edició
Connecta’t

La policia situa Rato al capdavant de diverses firmes per eludir l’embarg

Algunes societats es feien servir per transferir diners als seus fills amb donacions que retornaven

Rato, a la sortida de la seva oficina aquest divendres.
Rato, a la sortida de la seva oficina aquest divendres. AFP

Els investigadors del cas Rato van entregar al jutge de Madrid Enrique de la Hoz un esquema/croquis a la cúspide del qual situen l'exvicepresident econòmic del Govern de José María Aznar, Rodrigo Rato. D'aquesta cúspide, segons fonts jurídiques, els agents pengen un entramat de “set o vuit societats”, la majoria radicades a l'estranger, també a Gibraltar, i sota cada una indiquen quantitats suposadament no declarades al fisc (entre un i dos milions d'euros, segons les anotacions). Fonts jurídiques assenyalen que algunes de les societats investigades van ser utilitzades per transferir diners als seus fills mitjançant donacions que després retornaven a Rato a través de firmes que actuen com a pantalla. Aquest entramat tenia la suposada finalitat d'eludir un eventual embargament de béns per part de l'Audiència Nacional en relació amb el cas Bankia, en el qual l'exministre figura com a encausat. Les fonts esmentades entenen que aquest transvasament de diners pot constituir un delicte d'alçament de béns. Les perquisicions contra Rato també inclouen delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal.

El jutge accidental del jutjat d'instrucció 35 de Madrid, Enrique de la Hoz, va acordar un total de sis escorcolls la tard-nit de dijous: en dos despatxos d'advocats (un situat a Sotogrande, Cadis, i un altre a Madrid, així com als domicilis de l'exvicepresident (també al seu despatx) i d'una de les seves germanes. Igualment es va acordar un altre escorcoll en una casa d'Ajalvir, prop de Torrejón de Ardoz (Madrid), que finalment no es va poder fer dijous i que va quedar pendent.

Els escorcolls es van fer a instàncies de la Fiscalia de Madrid, que va presentar aquest dijous una denúncia amb petició de mesures cautelars al jutjat de guàrdia de la Plaza de Castilla, després de rebre un informe en aquest sentit dels agents del Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (Sepblac) per presumptes delictes d'alçament de béns, frau fiscal i blanqueig.

Als agents de Vigilància Duanera, que són els que van intervenir en els escorcolls en qualitat de policia judicial i que van requisar abundant documentació informàtica i impresa, els va cridar l'atenció, a més, la profusió de joies que hi havia a casa de Rato i d'una germana seva, sempre segons fonts de les perquisicions. Els agents van inventariar les joies en presència dels secretaris judicials que van acudir als diferents escorcolls. La família Rato té una fortuna enorme, motiu pel qual no resulta estranya la presència de joies als seus habitatges, matisen fonts de la investigació.

La Fiscalia Anticorrupció es farà càrrec a partir de dilluns de les perquisicions, que fins ara han estat a càrrec de la Fiscalia de Madrid, perquè ja tenia oberta una causa en la qual s'indagava sobre el patrimoni del també expresident del Fons Monetari Internacional (FMI). La Fiscalia de Madrid, en assabentar-se per la premsa que Rato havia estat detingut per fer els escorcolls, va demanar immediatament al jutge que cessés aquesta mesura, en entendre que els delictes que se li atribueixen no la justificaven. També és previsible que el jutge de la Plaza de Castilla al qual finalment ha correspost aquest assumpte per repartiment, Antonio Serrano, del jutjat 31 de Madrid, s'inhibeixi del cas a favor de l'Audiència Nacional.

MÉS INFORMACIÓ