Selecciona Edició
Connecta’t

La Unitat de Blanqueig de Capitals porta a la Fiscalia el Banco Madrid

Creu que hi ha indicis de delictes en operacions amb alguns clients

Un home protesta davant la seu de Banco Madrid, en una imatge d'aquesta setmana.
Un home protesta davant la seu de Banco Madrid, en una imatge d'aquesta setmana. EFE

El Sepblac, el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, ha enviat a la Fiscalia diferents operacions fetes pel Banco Madrid que considera infraccions greus i molt greus, segons fonts de l'organisme dependent del Ministeri d'Economia. Aquest organisme entén que hi ha indicis de delicte.

Ahir a la nit va concloure una reunió en la qual va acordar obrir un expedient sancionador contra Banco Madrid per vulnerar la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i de Finançament del Terrorisme. L'última inspecció feta a l'entitat va començar l'abril de l'any passat i va concloure, segons el Sepblac, a finals d'aquest febrer. Va detectar problemes de funcionament i va identificar problemes de control intern i operacions sospitoses.