El jutge culpa els caps d’Afinsa de causar un forat de 1.825 milions
El jutjat mercantil condemna els administradors i exonera el fundador
El Jutjat Mercantil número 6 de Madrid ha responsabilitzat els administradors d'Afinsa del concurs de la firma d'inversió en segells i de ser els culpables del forat de 1.825 milions d'euros que, segons estima la sentència, va deixar l'estafa. A més de condemnar-los a retornar aquests diners, el jutge ha inhabilitat els tres condemnats, Juan Antonio Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo Escribá i Vicente Martín Peña, durant 15 anys.
L'estafa piramidal dels segells
El negoci d'Afinsa es basava en la presumpta revaloració dels segells que els clients adquirien quan subscrivien un contracte d'inversió pel qual rebien interessos elevats (entre el 12% i el 6%), molt per sobre del que oferien les entitats financeres. L'estalviador invertia uns diners amb els qual adquiria segells, i al cap d'un temps els venia a la mateixa companyia. Fins que el negoci piramidal es va enfonsar. L'Audiència Nacional va quantificar en 190.022 el nombre de clients afectats pel frau.
A més d'aquesta causa que s'ha portat a través dels jutjats mercantils pel concurs de creditors, el cas també és a l'Audiència Nacional, que jutja si els responsables de la societat van cometre un "frau piramidal". En aquesta causa, el jutge Santiago Pedraz va considerar en l'ordre de processament que els 14 directius van cometre una estafa piramidal que utilitzava la filatèlia com una simple tapadora i que va aconseguir ensarronar gairebé 200.000 clients des del 1998 fins que va ser intervinguda el 2006.
Segons la nova sentència del jutjat mercantil madrileny, Cano, De Figueiredo i Martín Peña hauran de pagar cadascun als creditors el 33% dels deutes que quedin una vegada es liquidi l'empresa. El jutge estima que el forat, tenint en compte el patrimoni de la concursada Afinsa, es queda en 1.823 milions d'euros. A més, el jutge treu als condemnats qualsevol dret que tinguessin com a creditors concursals o contra la massa i els obliga a retornar els béns i els drets que hagin obtingut indegudament del patrimoni.
L'extensió de la condemna al pagament del dèficit concursal se centra en els administradors socials en els dos anys anteriors al concurs i es basa tant en la incorrecta comptabilització de les quantitats lliurades pels clients en virtut dels contractes filatèlics (en ometre's en els comptes el compromís futur de restituir aquestes quantitats) com en la sobrevaloració dels segells.
El jutjat absol el fundador d'Afinsa, Albertino de Figueiredo, en no quedar acreditat que exercís com a administrador durant els dos anys anteriors a la declaració concursal, i absol els col·laboradors i cooperadors demandats pel Ministeri Fiscal en no resultar tampoc acreditada la seva participació en els fets.
Vuit anys de litigis
- 9 de maig del 2006. L'Audiència Nacional ordena la intervenció de les societats d'inversió en béns tangibles especialitzades en segells Afinsa i Fòrum Filatèlic. Les empreses, acusades de frau, funcionen des de fa més de 25 anys.
- 10 de maig del 2006. Els creditors insten el concurs d'Afinsa. El forat patrimonial es calcula en, almenys, 1.100 milions d'euros. La filial dels EUA, Escala, s'enfonsa en el Nasdaq més del 50%.
- 12 de maig del 2006. El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ordena l'ingrés a la presó de cinc acusats per l'estafa d'Afinsa, entre els quals hi ha Juan Antonio Cano, president d'Afinsa; Albertino de Figueiredo, expresident; i el proveïdor de segells Francisco Guijarro.
- 8 de juny del 2006. Els cinc detinguts d'Afinsa surten de la presó sense fiança.
- 3 de febrer del 2007. Pedraz eleva a 15 els directius imputats en el 'cas Afinsa'.
- 12 d'abril del 2007. Els administradors concursals d'Afinsa xifren en 1.823 milions d'euros el forat patrimonial.
- 12 d'octubre del 2007. El Jutjat Mercantil número 6 de Madrid ordena l'embargament de béns a tres consellers per les sospites que siguin els culpables de la insolvència.
- 11 de novembre del 2009. El jutge mercantil declara la liquidació d'Afinsa.
- 16 de juliol del 2013. L'Audiència Nacional processa 14 directius d'Afinsa per idear "un frau piramidal".
- 6 d'octubre del 2014. El jutjat mercantil culpa els exdirectius Antonio Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo Escribá i Vicente Martín Peña del concurs de creditors i del forat de 1.825 milions.
