Selecciona Edició
Entra a EL PAÍS

El promotor Lluís Casamitjana té 10 milions a paradisos fiscals

L'empresari va ser exculpat en el 'cas Pretòria' després que només se li trobessin 200.000 euros a Andorra

Document que acredita Lluís Casamitjana com a propietari de Dukesford Investments.
Document que acredita Lluís Casamitjana com a propietari de Dukesford Investments.

El promotor català Lluís Casamitjana controla un sofisticat entramat empresarial que li ha permès mantenir a paradisos fiscals almenys 10 milions d'euros, segons demostra documentació financera a la qual ha tingut accés EL PAÍS. Casamitjana, que no ha volgut respondre a les preguntes d'aquest diari, ha mantingut a l'estranger aquesta estructura societària mentre a Espanya deixava caure el que fins fa pocs anys era un dels principals grups promotors catalans, Espais. L'empresari va arribar a tenir una trentena de societats que avui han estat liquidades o estan en procés de ser-ho després d'acollir-se a concursos de creditors.

Casamitjana també es va veure implicat el 2009 en el cas de corrupció Pretòria, tot i que li van retirar tots els càrrecs tres anys més tard. Una de les raons va ser que els diners que tenia a l'estranger –200.000 euros a Andorra– no eren suficients per constituir delicte fiscal. Avui Casamitjana dirigeix un nou projecte empresarial, Actual Capital Advisers.

La investigació d'aquest diari, basada en documents del BK Group –empresa de serveis financers dels Països Baixos de la qual Casamitjana ha estat client– i altres fonts, permet obtenir una foto fixa de l'entramat societari del constructor a la primera meitat del 2015. Una part de l'esquema empresarial era visible perquè algunes de les seves empreses estaven domiciliades a Espanya o als Països Baixos. Una altra part, no obstant això, romania oculta en localitzacions com les Illes Verges Britàniques (considerada per Espanya un paradís fiscal) i Panamà. Aquest país va ser retirat pel Govern espanyol de la seva llista negra el 2011, encara que manté una gran opacitat sobre els propietaris de les empreses amb seu al seu territori.

A la part alta de l'entramat figuren dues societats panamenyes: Nominal Trading Inc i Ultimate Assets Inc. Segons consta en documents de les dues companyies, la primera es va crear el 2000 i la segona, el 2012. Les dues són propietat de Casamitjana, tot i que en els registres públics del país del Carib consten a nom d'un despatx d'advocats. Amb diverses societats instrumentals interposades, Casamitjana controla des de Panamà dues empreses dels Països Baixos –Garadice NV i Schiedamse Vest Beheer NV–, que al mateix temps són les propietàries de Stock and Holdings Immobiliaris. Aquesta empresa, avui en liquidació, ha estat la històrica matriu del hòlding d'Espais.

El finançament de l'entramat, segons la documentació que ha pogut obtenir aquest diari, és a càrrec d'una altra societat amb seu a les Illes Verges Britàniques, anomenada Dukesford Investments Ltd i creada el 1994. Un certificat del 5 de gener del 2015 mostra que Casamitjana és propietari del 100% del capital de la societat, format per 50.000 accions d'un dòlar cadascuna.

El constructor ha utilitzat aquesta última empresa per canalitzar importants inversions a Mònaco, un altre país que les autoritats espanyoles consideren un paradís fiscal. El febrer del 2015, Dukesford Investments va transferir 10 milions d'euros a Control Asset Management (CAM), un gestor de fons ubicat al principat. Els responsables de CAM no han volgut respondre les preguntes plantejades per aquest diari.

La nova informació obtinguda sobre Casamitjana completa el que es coneixia fins ara sobre la trajectòria pública del constructor. En el marc del cas Pretòria, l'empresari va ser detingut el 2009 acusat d'haver pagat comissions il·legals a canvi d'obtenir un tracte de favor de les administracions i d'ocultar diners a l'exterior. El primer instructor del cas, Baltasar Garzón, considerava que els 200.000 euros que els investigadors van trobar sense declarar a Casamitjana a Andorra procedien d'“activitats empresarials il·lícites”. El 2012, el substitut de Garzón, Pablo Ruz, va retirar els càrrecs al constructor en considerar que els fons no tenien relació amb els fets investigats i que, en qualsevol cas, les quotes a pagar a Hisenda no superaven el límit del delicte fiscal.

Aquell mateix any 2012, es va crear a Panamà una de les empreses utilitzades per Casamitjana per ocultar el seu entramat empresarial. En la instrucció del cas Pretòria tampoc figura cap referència a societats en altres paradisos fiscals.

Lluís Prenafeta i Macià Alavedra, dos dels principals acusats en el cas Pretòria, van acceptar pagar una multa de gairebé 25 milions d'euros en el seu pacte amb la Fiscalia durant el judici. El motiu era haver ocultat al fisc les milionàries comissions rebudes de diverses empreses per haver facilitat els seus negocis. Una d'aquestes comissions era de 1,46 milions d'euros i va ser pagada per Espais i Procam —la immobiliària de Caixa Catalunya— per una operació a Badalona. Casamitjana, inicialment acusat de tràfic d'influències per aquest motiu, va ser exculpat també el 2012 perquè el jutge va considerar que el suposat tracte de favor obtingut de les administracions era "difús" i poc rellevant.

Investigacion@elpais.es